دانلود پایان نامه حقوق درباره   عوارض پولشویی
  عوارض پولشویی

اعمال مجرمانه پولشویی و تطهیرپولهای نا مشروع عوارض و آثار و پیا مدهای زیادی را بر جای می گذارد پرداختن به همه عوارض وهمه نتا یج وآثارعملی آن ممکن نیست ولی تلا ش داریم دراین گفتا ربه بعضی ازابعــا دآن بپردازیم و همچنین سعی خواهد شد عوارض پولشویی را در سه عنوان ذیل مورد بر رسی قرار گیرد.

الف :پیامد های امنیتی     

 ب :پیامد های سیاسی و اجتماعی          

 ج:پیامدهای اقتصادی

 الف :پیامد ها  و عوارض امنیتی پولشویی

دراین قسمت عوارض و پیامدهای امنیتی پولشویی ازمنظرصاحب نظران وموسسات مورد بررسی قرارمی گیرد.

۱-الف=گسترش فعا لیتهای مجرمانه زیر زمینی در جامعه [۱]

به جهت عملیات و اقدامات پنهانی و نامشروع بودن فعا لیتها و در آمد ها هر روز به حجم فعا لیتهای مجرمانه

زیرزمینی در جامعه  افزوده می شود.

۲-الف= تهدید سلا مت اقتصادی و اجتماعی کشور

پولشویی سلامت اجتماعی رابه خطر می اندازد.”پولشویی سلا مت اقتصادی و اجتماعی کشور راتهدید می کند و به توسعه ی دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهاد های مالی منجر می شود و سر مایه گذاری ها ی مولد و عام المنفعه را از مسیر خود خارج می کند”[۲]

۳-الف= تشویق گروه های جنایتکار سازمان یافته

با تشویق گروه ها ی جنا یتکارامنیت جا معه را بهم می زند.

” مهمترین اثر پولشویی تحریک و تشویق افراد و به ویژه گروه های سازمان یافته به ارتکاب اعمال مجرمانه و

تداوم جنا یت کارانه خود است پول خون حیاتی جرایم سازمان یافته است . [۳]

۴- الف : تغییر جهت سرمایه گذاری ها و خروج سرمایه از کشور

“پولشویی باعث تغییر جهت سرمایه گذاری ها ی دراز مدت و زیر بنایی به سرمایه گذاری های کوتاه مدت در بخش ها ی خدماتی می شود که آ ثار زیانباری بر سیاست های کلا ن اقتصادی و بر نامه ریزی های دراز مدت دولت دارد، زیرا سرمایه گذاری های کوتاه مدت درسطح کلا ن به دلیل پایداری و قدرت بالا ی خروج آن ازکشورصد مات جبران نا پذیری بر پیکر اقتصاد وارد می کند”[۴]

۵-الف= مورد هدف قرار دادن امنیت جامعه

فعا لیتهای مجرمانه به جهت پنها نی بودن امنیت جامعه را مورد هدف قرارمی دهد.”همیشه جوامع با مجموعه ای

از جرائم مواجه هستند . در واقع ارتکا ب اعمال خلا ف نظم اجتماع ،بسان عنصر جدایی نا پذیر در زندگی اجتماعی ما تلقی می شوند هریک ازاعمال مجرمانه بخشی ازعنا صرحیاتی جامعه را مورد هدف قرارمی دهد فرهنگ،امنیت، حیات شهروندان واقتصادواجتماع، هرکدام ممکن است توسط مجموعه ای ازجرایم نشانه روند یکی ازاین جرایمی که به شد ت برای اقتصاد یک کشور مضراست جرم پول شویی یا تطهیر پول است” [۵]

ب = پیامد های سیاسی و اجتماعی

به جهت قرار گرفتن فعا لیتهای اقتصادی در دل اجتماع و جامعه ای که در آن فعا لیت اقتصادی صورت می گیرد پیامدهای سیاسی و اجتماعی وعوارض جبران ناپذیری را بدنبال دارد. شناخت این عوارض راه را برای مبارزه باپول شویی هموارتر می سازد.